Η Ελλάδα είναι το πρώτο
κράτος- μέλος, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προχώρησε στη θεσμική εξίσωση
ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, προκειμένου να είναι
δυνατό να ελέγχονται με αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη «ξεπλύματος»
βρώμικου χρήματος.
Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφη απάντηση που απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, μετά από ερώτηση που είχε κατατεθεί στο υπουργείο Οικονομικών για την ανάγκη να ερευνηθούν Έλληνες πολιτικοί και συγγενείς για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφη απάντηση που απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, μετά από ερώτηση που είχε κατατεθεί στο υπουργείο Οικονομικών για την ανάγκη να ερευνηθούν Έλληνες πολιτικοί και συγγενείς για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Η ερώτηση είχε κατατεθεί από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Χρυσούλα Μαρία
Γιαταγάνα η οποία ανέφερε ότι με τον Ν. 3691/2008 «περί πρόληψης και καταστολής
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας» έχει καθοριστεί ένα αυστηρό πλαίσιο
σύμφωνα με το οποίο οι
τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν με τη δέουσα επιμέλεια
κάθε ύποπτο πελάτη που εντάσσεται στις «ομάδες υψηλού κινδύνου».
